纳吉为公众人物户口属于“敏感”类 证人:汇入大笔资金银行谨慎处理
一名银行高层告诉高庭,由于前首相纳吉是政治公众人物(politically-exposed person, PEP),因此他的大马银行户口也属于“敏感”的。
由 透视大马 · 1年前
承认助刘特佐代表与政府协商 阿班迪称总检署已中止会议
前总检察长阿班迪说,他是在今年5月底接触到刘特佐的代表,之后他安排了一系列的会议,以讨论刘特佐将剧称从一马发展公司挪用的资金归还问题。
由 透视大马 · 1年前
纳吉撤销定罪申请事关正义 再益促联邦法院认真审视
首相署前部长再益依布拉欣呼吁联邦法院“认真审视”前首相纳吉,以审案法官涉嫌利益冲突为由,要求撤销他被控挪用SRC国际公司4200万令吉资金定罪的申请。
· 1年前
大马银行证实 7.1亿美元汇入VIP账户
大马银行(AmBank)资金营运部副主席莎玛达曼揭露,在2012年至2013年期间,大马银行为一名VIP客户兑换超过7.1亿美元为令吉。
由 透视大马 · 1年前