德意志银行内部调查发现，在一马发展公司（1MDB）基金于2011年转账至外国户口时，没有出现危险警告。

该银行助理副总裁法蒂哈今天在吉隆坡高庭供证时说，在将1亿1000万美元（4亿8300万令吉）于2011年5月27日汇至沙地石油国际公司在苏格兰皇家顾资银行（RBS Coutts）的户口时，做了背景调查。

她说，这些资金是从一马公司在德意志银行的户口转汇出。

“我们通过沙地石油国际公司 和苏格兰皇家顾资银行的预防犯罪报告和 HotScan 系统启动了背景调查。”

“报告显示，这些公司没有汇款的障碍，在获得批准后，就通过‘FXPCA’系统汇款。”

前首相纳吉因涉嫌挪用一马公司资金的22亿8000万令吉1MDB资金而受审。

他因涉嫌在 2011年至2013年间违法而被控25项滥用权力和洗黑钱的指控。

德意志银行全球市场部副总裁努哈斯妮说，这些资金是通过五次实时电子转账和证券交易从一马公司转账至德意志银行。

努哈斯妮证实，登嘉楼投资局（TIA）有过在 大马银行的户口在5月27日的迥异是打算购买1亿1000万美元的货币。

“随后，在登嘉楼投资机构向德意志银行的指示下，它被汇到纽约的摩根大通公司户口和苏黎世的苏格兰皇家顾资银行的户口 11116073。”

法官科林劳伦斯谕令案件下周一续审。