反贪会主席阿占巴基指出,反贪会的任务只是负责将前国家银行总裁洁蒂的丈夫道菲(Tawfiq Ayman),从一马发展公司所收到的资金汇回。
他说,反贪会的任务是从新加坡取回这笔钱,这是所接到的任务。
他指出,警方对道菲的调查仍在进行中。
阿占巴基今日是在记者会上,受询及反贪会在调查前国行总裁洁蒂的丈夫道菲被指从富商刘特佐收取一马公司的钱,所扮演的角色时如是回应。
他续说,有关案件是根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA)》进行调查,相信警方在完成调查后,就会将报告提交给总检察署。
媒体去年初报道,道菲克和其儿子所拥有的Iron Rhapsody公司,曾收到和刘特佐有关公司的6600万令吉资金。
据报道,新加坡警方曾在2015和2016年向国家银行通报涉及道菲克公司的这些可疑的交易,这些资金来自刘特佐有关联的账户。当时,洁蒂为国家银行总裁。
早前莱纳斯向美国法庭指出,他听说,在贿赂国家银行前总裁洁蒂丈夫的情况下,一马公司才顺利获得国家银行批准,一夜之间将10亿美元资金汇出大马。
不过,道菲在一篇通过Messrs Jagjit Ariff & Co.律师楼发表的声明,否认莱斯纳的指控。
他说,他对莱斯纳的证词感到震惊,并将寻求法律建议以采取下一步的行动。
国家银行也就此事发文告回应,强调一切依照法律行事。
国行指出,设立在大马的机构如果要向海外投资,必须遵守1953年交易管制法令,或后来的2013年金融服务法令。这类投资的限制和管制原则一贯公开透明,公布在国家银行的网站。
反贪会去年11月透露,新加坡政府把1540万美元的一马公司资金归还大马政府,而这笔钱来自道菲与他人共同持有的一家公司。
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