警方充公1MDB物品助查 诺拉昔:依法可扣押一年


透视大马

在2001年反洗黑钱丶反恐融资和不法活动收入法令(AMLATFPUAA)下,警方有权扣押一马发展公司弊案充公的物品长达1年,以协助案件的调查。

在2001年反洗黑钱丶反恐融资和不法活动收入法令(AMLATFPUAA)下,警方有权扣押一马发展公司弊案充公的物品长达1年,以协助案件的调查。

全国副总警长诺拉昔指出,目前警方还需要使用涉及一马公司弊案的充公物品进行相关调查。

“我必须作出解释,在2001年反洗黑钱丶反恐融资和不法活动收入法令(AMLATFPUAA)下,执法单位有权利扣押充公的物品长达一年,以进行调查。”

诺拉昔是在一项新闻发布会上发表谈话。

前巫统主席纳吉早前在脸书拟文指出,调查当局至今仍未对在其住家冲充公的现金做出安排或有采取法律行动计划,就应归还巫统的钱。

他认为,这笔钱是属于巫统,而搜出的外币是属于其家人。3个月过去了,根据法律,若无采取行动,应归还所有现金。

在国阵政府垮台后2周,警方突击纳吉豪华私宅和住家,并起获284个装满名贵手提包的箱子,72个盒子装有名贵手表、珠宝,以及行李箱有现金;在其中一间单位,还搜出1亿2000万现金。

警方早前确认,充公上述物品是与一马发展公司(1MDB)调查案件有关。

诺拉昔耶解释,在2001年反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令下,执法单位有权在1年时间调查被充公的资产及不动产。

“我们有理由相信,这些资产是通过1MDB案件中的黑钱来购买。因此我们还需要所有的物品来完成调查工作。”

诺拉昔也补充,警方也今日已经向各相关人士发出相关庭令,更指洗黑钱罪案调查组至今并没有正式的申请,要索回这些现金及贵重财物。

针对曾针对被充公财物发表声明的人士,诺拉昔也指已经反洗黑钱法令要求对方前来录取口供,以协助调查工作。

他也相信,针对1MDB弊案的调查工作能够在1年内完成。

警方早前在搜查5所与纳吉相关的产业时,共充公总值1亿1400万令吉的外币、珠宝首饰、566个手提包、437个手表及234个名牌眼镜。


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