涉嫌超过15项洗黑钱罪 旺赛夫明出庭面控


旺赛夫明天将在吉隆坡高等法院面对新的洗黑钱罪指控。(档案照:透视大马)

土著团结党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫明天将在吉隆坡高等法院面对新的洗黑钱罪指控。

旺赛夫今午在脸书贴文透露,刚收到传票,明早需前往吉隆坡法庭大厦。

“它(传票)说明新的指控是援引AMLA法令。目前尚不清楚控状详情。”

“明天我将出庭为自己辩护,我有信心法庭是我寻求正义的最佳地方。”

根据反贪会内部的消息指出,一名反对党国会议员将在2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法(Amla)第4(1)(b)条文下被提控。

该消息人士透露,某政党的前宣传主任正面临超过15项指控,涉案金额约600万令吉。

“被告是一名国会议员,今天早布城反贪会传召录供,明天将被起诉。”

消息人士补充说,除了该名国会议员,同一政党的区部主席也将因涉嫌洗钱被提控。

“他们也将在后天于莎亚南地庭面控,涉嫌总值超过300万令吉的多项洗黑钱罪。”

与此同时,反贪会主席阿占巴基证实此事,但拒绝进一步评论。

此前,旺赛夫面临两项与Jana Wibawa案相关的指控,该倡议由当时的国盟政府倡议并推出的经济刺激计划,旨在冠病疫情期间帮助土著承包商。

去年2月,旺赛夫在吉隆坡法庭上否认透过Jana Wibawa项目收取近700万令吉贿赂的指控。

旺赛夫面对两项控状,首控状指他向廖丹泉(Lian Tan Chuan,译音)索贿,以促使他帮助Nepturis私人有限公司获得政府颁布总值2亿3200万令吉的中枢大道计划。

第二项控状指他收受696万2694令吉54仙,这笔款项从Nepturis私人有限公司的马银行伊斯兰银行的户头,汇入其公司WSA顾问集团私人有限公司的联昌国际银行户头,作为帮助该公司获得中标通知书的报酬。

旺赛夫被控分别于去年4月在湖滨公园的皇家湖畔俱乐部,以及7月8日至9月30日在联昌国际银行武吉东姑的分行犯下上述罪行。



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