随着马来西亚政府正式起诉一马发展公司(1MDB)弊案相关疑犯后,新加坡金融管理局也做出相对回应,将高盛集团银行家提姆莱斯纳(Tim Leissner)在该国从事金融活动的禁令,从10年延长到终身。
美国司法部上个月提姆莱斯纳,指他涉及一马发展公司的洗钱罪行和触犯美国的外国贪污法令。
新加坡金管局今天发文告说,提姆莱斯纳上月被美国司法部提控后,当局从中了解到更多他参与1MDB事件的证据。考虑到姆莱斯纳已承认与一马发展公司有关的洗钱等罪名,金管局决定延长禁令期限,并扩大禁令范围,禁止提姆莱斯纳能成为受证券与期货法令管制的公司的董事或大股东。
大马正式入禀法庭起诉高盛集团2名银行家及与1MDB弊案关键人物刘特佐,合谋挪走1MDB资金。
总检察长汤米托马斯指出,起诉的四造包括高盛集团银行家蒂姆莱斯纳及黄宗华、一马公司法律顾问卢爱璇及刘特佐。
针对他们的指控包括,对公众发表虚假或混淆公众的声明,以让高盛集团在为一马公司发行3批债券的过程中,不当挪用27亿美元资金。
他们是在2007年资本市场及服务法令下被控,一旦罪成,每名被告可判监禁最高10年。
高盛在2012到2013年,曾经为一马发展公司发行债券。
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