武吉阿曼商业罪案调查部已经冻结，我家航空（MYAirline）联合创办人、董事兼单一最大股东吴焕华所持有的15个银行账户。

武吉阿曼商业罪案调查部总监南里指出，警方正全面调查吴焕华的财产，包括银行账户和个人资产。

他披露，警方将对嫌犯在过去3年，涉及诈骗活动的作案手法进行调查，以及追踪他是如何卷走这笔钱。

他进一步说明，这些被冻结的银行账户，相信都与洗黑钱活动有关，并由某人和公司所持有。

“警方需要透过几个步骤进行调查，这，需要一些时间。”

“调查仍在进行中，商业罪案调查部已经鉴定数人出庭作证，以协助案件的调查。”

“如果这些证人能够给予合作，所有的问题将可迎刃而解。”

武吉阿曼商业罪案调查部总监南里是是接受《马来西亚前锋报》的访问时，发表谈话。

本月17日下午5时30分，我家航空（MYAirline）联合创办人、董事兼单一最大股东吴焕华一家三口，在雪州莎阿南的住家遭警方逮捕。

较后，警方向推事庭申请延长扣留令获批，东吴焕华一家三口，将被延扣4天以进行调查。

遭警方援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令调查的吴焕华、太太梁燕丽和儿子吴思翰3人，目前被扣留在吉隆坡增江扣留中心。

现年57岁的吴焕华与儿子吴思翰（26岁）被带往位于吉隆坡敦拉萨路KPJ大厦的武吉阿曼商业罪案调查部接受调查。

另外，武吉阿曼商业罪案调查部总监南里向马新社指出，警方是援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令调查此案。

资料显示，吴焕华是通过两家私人公司—国际贸易顾问公司Zillion Wealth和放贷与融资公司Trillion Cove控股有限公司，分别持有MYAirline的88%及10%股权，他本身也是这两家公司的董事。

据报道，Trillion Cove今年5月卷入一宗洗黑钱案。汽车、机器人及物联网研究院（MARii）前总执行长拿督马达尼在亚罗士打地庭面对12项涉及金额高达103万8000令吉的洗黑钱指控，马达尼对所有指控均表示不认罪。

56岁的马达尼面对的其中10项控状，指他在2021年9月7日至2022年2月2日期间，在居林山竹园马来亚银行分行收到总额100万令吉的非法来源资金，这笔款项是被告通过其律师事务所丰隆银行户头汇入其个人马来亚银行户头。

另2项控状指被告在2021年的10月6日和11月8日，在上述银行分行收到总额3万8000令吉的非法来源资金，这笔钱是被告在Trillion Cove购买总价值200万令吉的可赎回优先股所获得收益，因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文。

一旦罪名成立，被告可被判监禁最长15年，以及罚款不少过犯罪之时的非法活动所得收益总数或价值的5倍或500万令吉，视何者为高。

另一家和吴焕华有关的i-Serve Online Mall私人有限公司，则于上个月在没有执照情况下接受存款，违反金融法令，成为被国家银行罚款总计5000万令吉的7家公司之一，而7家公司之间都有关联。

国行的调查显示，在2018年6月至2021年9月期间，这7家公司在没有执照的情况下接受存款，涉嫌直接从事涉及此类非法收取存款活动收益的交易，均属违法。

大马公司委员会的资料显示，截至今年9月13日，吴焕华持有i-Serve Online Mall的31.75%股权。另3名股东分别是同样持有31.75%股权的莫哈末凯里、持有20.63%股权的QA Smart Partnership PLT，以及黄顺兴（译音）持15.87%股权。