纳吉户口2013年收18.9亿 国行分析师称从Tanore汇入


控方证人阿当亚里说,这笔18亿零吉,由陈金龙控制的Tanore转向纳吉户口。

国家银行分析师证实,前首相纳吉的个人户口,在2013年收到18亿9000万零吉。

阿当亚里说,在2013年共有8笔来自1马发展公司(1MDB),高达18亿9000万零吉资金,或6億8100萬美元转至纳吉户口。

他说,这笔资金于2013年3月22日至4月10日间,由Tanore Finance Corp转账,后者由据称是在逃商人刘特佐的合作伙伴陈金龙控制。

“Tanore在这段期间,向纳吉户口存入6亿8100万美元。”

“根据纳吉的银行来往账单,2013年3月22日,通过三笔交易共计存入4亿650万令吉,同年3月28日通过两笔交易转账3亿6997万4962亿。”

今年29岁的阿当亚里是1MDB弊案,控方第47名证人。他是在2018年被委派至反贪会,并加入该机构的1MDB工作组。

他也证实,2013年4月8日,纳吉从Tanore收到1亿5250万令吉;4月9日收到3亿400万令吉,及在4月10日收到6亿200万令吉。

纳吉在本案被控25项罪名,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另21项罪名则为接收与转移超过,20亿8147万令吉的非法收益

这起案件自2019年8月28日开审,控方力指,纳吉在2013年3月14日,签署一份支持信,通过1MDB从纽约梅隆银行集团发行债券,筹集30亿美元贷款。

而且,在2013年3月19日,27亿2100万美元被转至1GIL在瑞士卢加诺的瑞意银行户口。

根据这27亿2100亿美元的流向,其中10亿6060万6065美元,支付予Devonshire资本发展基金和EEMF。

Devonshire以5笔交易,共收获6亿4646万4649美元;EEMF则以3笔交易,共收获4亿1414万1416美元。

2013年3月21日,Devonshire向陈金龙控制的公司Granton Property Holding Ltd转账4亿3000万美元,该公司随后在当天悉数把款项转至Tanore。

同一天,Devonshire另向Tanore转账2亿1000万美元。接着,在2013年3月22日至25日,EEMF向Tanore转账2亿5000万美元,此时Tanore户口已有8亿9000万美元。


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