国家银行在2015年初发现,一马发展公司(1MDB)一笔7亿美元(22.8零吉)资金,被转移到与在逃富商刘特佐有关的离岸公司。
国家银行前总裁洁蒂今天供证时说,基于一马发展公司未能对2009年转移到国外的资金解释,国行因此展开这项调查。
“当我们在2015年3月,远赴国外实地调查时,发现资金已被转移到了 Good Star Limited。”
“至于谁是Good Star的受益人,调查发现发现是刘特佐。”
洁蒂是纳吉一马发展公司弊案的控方第46名证人。她是今天在吉隆坡高庭接受辩方律师沙菲宜的交叉盘问。
针对国行为何费时多年,才意识到原由一马发展公司和沙地国际石油公司(PSI) 共有的7亿美元,已被转至在塞舌尔注册的Good Star Limited,她说,国行必须先向国外监管机构获取进一步信息,而这过程无疑耗时。
“早在2015年以前,国行就对1MDB发生的事情觉得蹊跷,当时该公司的员工未与国行合作,针对2009年的交昜展开调查。”
“国行是收到信息,指7亿美元资金未如预期,转移到国外的Petrosaudi,反而被转到与刘特佐有关的Good Star。”
洁蒂说,国行甚至曾经拒绝了该公司另一项申请,他们寻求申请批准把一批同样巨额的1MDB资金转移国外。
今年76岁的洁蒂,曾担任国家银行(BNM)总裁长达16年。
纳吉在本案被控25项罪名,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另21项罪名则为接收与转移超过,20亿8147万令吉的非法收益。
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