马来亚银行已要求介入一项政府诉讼,以收回与刘特佐有关的200万令吉,其中也包括他的父亲刘福平,户口管理部门早前曾冻结户口以便进行一马发展公司的调查工作。
银行是针对刘福平的公司Rembulan Kembara私人有限公司提出诉讼。
今天是第三方回应政府提出的资产没收诉讼的截止日期,该诉讼是针对包括前首相纳吉在内的18个单位。
法官莫哈末再尼告诉银行,提交正式的申请,以便共同提出诉讼,案件管理定于11月15日。
黄宗华被引渡到美国,他将面对洗钱和贪污的控状;纪国天作为刘特佐的合伙人则在SRC公司案中被点名。
相信刘福平已逃往国外,警方目前正在寻找其儿子刘特佐的下落。
政府在3月29日提出诉讼,拟没收刘福平7个银行户口中的4890万令吉。
根据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56(2)条文,再尼在今年7月19日,允许没收刘福平银行户口中共4890万令吉。
吉隆坡兴业银行(RHB Bank)共有4个户口总额4160万令吉被充公,槟城的三个马来亚银行户口则被充公740万令吉。
去年8月,着名的槟城商人刘福平和儿子刘特佐在缺席的情况下被控参与一马发展公司的违法行为。
刘特佐的母亲吴玉幼也因儿子利用从一马公司盗取的资金购买昂贵珠宝礼物,而涉案。
她于6月份与美国司法部达成和解,但没有承认不法行为。
刘特佐最后的地址是位于槟城Tanjung Bungah Park,69号。
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