马来西亚犯罪分子与政治人物被发现将“黑钱”藏匿于某个西亚国家。该国正日益成为全球贪腐分子与洗钱活动的新避风港。

据了解，该国正逐渐取代数个曾与这类非法活动相关的发达国家，成为国际金融犯罪的首选目的地。

据信，该国不仅接纳富豪与知名人士，更协助来自全球的非法资金流入，使犯罪者得以逃避当局的审查与执法。

据悉，该国所谓的“门户开放”政策，近年来已吸引马来西亚的知名人物及金融罪犯前往存放资金并购买资产。

涉大马前高官豪华资产

马来西亚反贪污委员会近期调查发现，数名显要人物在该国拥有豪华资产，其中包含一名前国家最高领导人。

此人据信以现金购买相关资产，所用资金可能从未在马来西亚申报。

由于该国法律存在局限，因贪污或金融犯罪被通缉的人士难以受到法律制裁，得以逍遥法外。

反贪会首席专员阿占巴基证实了这一情况。他承认，与先前另一个受青睐的亚洲国家相比，该国现已成为更受罪犯青睐的目的地。

监管宽松成洗钱中心主因

阿占巴基指出，该国之所以成为洗钱中心，主因在于其对特定人士或实体所持的可疑资金持开放态度。

他表示，反贪会近期监测到该国已成为洗钱等可疑金融活动的焦点。“在那里，犯罪分子可携带现金入境，甚至直接存入银行。这正是包括大马人在内的金融罪犯，将其视为首选地的原因。”

他补充说，绝大多数国家（包括马来西亚）都会拒绝来源可疑的资金，并实施严厉的反洗钱合规要求。然而，该西亚国家并未执行此类政策。

在反贪会调查的案例中，确有知名显要人物在当地拥有豪华资产。调查显示，这些资产均以现金交易。

房地产市场不透明藏风险

调查发现，该西亚国家吸引金融罪犯与富豪的关键因素，在于其不透明的豪华房地产市场，以及允许外资100%持股的政策。

尽管当地设有交易申报的监管规定，但金融罪犯仍利用执法不严、透明度有限及监管漏洞，将非法资金转化为高价值的实体资产。

全球反贪监察组织“透明国际”此前已对该国发出警告，指出多项迹象显示该国可能成为洗钱的公开市场及贪腐分子的避风港。

报告指出，该国金融部门不透明且监管薄弱，而其非透明的豪华房地产市场，加上有限的监控与执法，使其成为向全球罪犯提供广泛服务的理想目的地。

报告亦提到，受国际制裁的个人曾利用该国作为安全港，而来自世界各地的有组织犯罪头目及政治人物也被曝在当地拥有房产。