涉挪用大道资金洗钱逾4.5亿 马来大亨与妻子双双被控


Maju控股有限公司执行主席阿布沙希德因涉及隆布大道延长工程(MEX II)项目资金案,被控4项刑事失信及13项洗钱指控,涉案金额分别为3亿1300万令吉与1亿3900万令吉。

现年74岁的阿布沙希德坐着轮椅,在吉隆坡地庭面对法官苏莎娜胡辛(Suzana Hussin)时否认所有指控。

在《刑事法典》第409条文下,一旦罪成,他可能面对最高20年监禁、鞭笞及罚款。

控状指出,他于2016年至2019年间滥用公司资金,并通过多笔交易把非法所得转入个人及公司账户。检控方建议保释金150万令吉,并要求交出护照,获法官批准,案件展延至11月3日过堂。

与此同时,阿布沙希德新的妻子兼公司董事诺尔阿兹丽娜(Noor Azrina Mohd Azmi,48岁)亦在另一法庭被控洗钱案,金额高达6713万6588令吉43仙。据指,她在2017年3月至11月间,把来自丈夫账户的资金存入位于武吉东姑的一家银行账户。

诺尔阿兹丽娜身穿黑色西装与蓝色衬衫,在庭上否认指控。案件援引《反洗黑钱及反恐融资法令》条文,若罪成,最高监禁15年,并须罚款不少于500万令吉或非法所得5倍。

控方建议保释金50万令吉、一名担保人,并充公护照。代表律师郑宝德(Hisyam Teh Poh Teik)形容数额合理,法官罗斯里阿末最终批准建议,并提醒保释人确保被告出庭。案件同样定于11月3日提讯。



若想留言,请订阅或登录。


评论