移民局联合国家银行及大马网络安全机构（CyberSecurity Malaysia）在巴生与Brickfields展开突击行动，成功捣毁一个非法汇款团伙，起获约360万令吉现金，并逮捕10名外籍人士。
移民局总监查卡利亚指出，该集团专门提供无牌汇款服务，主要客户群为印尼及印度公民。
“他们伪装成杂货店与餐馆，以躲避当局的侦查。”
除了现金，执法单位还查获外币，包括1400欧元及1万人民币，以及一批黄金首饰，怀疑与非法资金交易有关。
查卡利亚说，该集团不仅绕过银行及正规金融系统进行非法资金转移，还可能利用黄金首饰作为洗钱工具，将非法资金通过黄金走私至海外。
“该非法团伙跃约一年，每日处理金额介于1万5000至6万令吉，在佳节期间交易额甚至飙升至11万令吉。”
他补充，这些资金最终流向印尼及印度，成为国际非法资金流动的一部分。
初步调查显示，被捕的10名外籍人士年龄介于21至57岁，其中3名印度公民滥用签证、2人逾期逗留，另有3名印度公民及2名印尼籍女子无有效旅行证件或居留准证。
所有被捕人士已被送往雪州士毛月移民局扣留中心，等待进一步调查。
此案目前正在根据《1959/63年移民法令》，以及与金融服务与反洗黑钱相关法令展开调查。
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