经反贪污委员会调查发现，近7亿令吉的银行贷款，流向了与一犯罪团伙存在关联的借款人。此犯罪团伙通过一系列手段，协助身负不良债务记录的公务员，使其成功从本地银行获取个人贷款。

消息人士透露，这些贷款是在该集团运营的近五年内批出的，始于2020年新冠疫情期间。

自2020年以来，相关金融机构通过向借贷人收取服务费及清偿坏账费用获利。这些贷款往往是通过多家银行同时申请，以获取更高的贷款额度。

反贪会在“Ops Sky”调查中发现，该犯罪团伙内有多家金融机构的职员，他们以声称提供“金融咨询服务”，并曾到访全国各地的政府部门与公务员接触。

据报道，这些银行职员每成功促成一笔贷款，就能获得高达5000令吉的佣金，以及贷款金额1%左右的回扣。

《每日新闻》报道，反贪会主席阿占巴基说，初步调查显示，至少有4000名公务员落入了这个骗局。调查人员已在全国范围内展开行动，逮捕了12名嫌犯，并冻结了70个公司和个人账户，冻结资金超过1600万令吉。被捕者包括两名财务咨询公司董事、一名基金会董事、一名经理及一名前银行销售经理。

此外，执法人员还查获了超过30万令吉的现金、17块价值约1110万令吉的名表、5个价值超过43万令吉的品牌手袋以及多辆豪车。