反贪污委员会与国家银行及巴生谷数家本地金融机构联手开展的“天空行动”中，侦破一个涉及金融咨询公司和银行专业人士贪污的洗黑钱集团案，并逮捕12名人和查获4000份文件。

反贪会主席阿占巴基向《光芒日报》指出，将会传召包括银行和金融咨询公司人员在内的16人协助调查。

他披露，反贪会正在起草借款人名单，并很快传召他们录供助查。

“截至今天，已查获4000份文件，并正进行调查和研究。”

“被捕的银行职员担任过各种职务，工作年限从5年到20年不等。”

早前，反贪会反洗黑钱组（AML）与国家银行及巴生谷数家本地金融机构联手开展“天空行动”，逮捕涉及金融咨询公司和银行专业人士贪污与洗黑钱集团案的银行职员助查。

保守估计，有超过4000名公务员掉入多家银行职员策划的信贷不法活动。

目前，反贪会已经在巴生谷的24个地点（包括住宅和办公室）展开行动，逮捕了12名涉案人员，并援引2009年反贪会法令第16条展开调查。

落网嫌犯包括2名金融谘询公司董事、1名基金会董事、1名银行经理和1名银行前销售经理在内10名男性嫌犯和2名女性嫌犯，他们涉嫌贪污和通过多家金融机构进行个人贷款申请的洗钱活动。

根据初步调查，一些银行机构员工涉嫌收受金融谘询公司员工的贿赂，作为回报，前者将协助处理和批准已确定有不良贷款记录客户的个人贷款。

涉案银行员工也会识别出有不良贷款记录的公务员客户，然后将他们介绍给金融谘询公司，后者则会提供‘多重贷款’计划的帮助。

值得一提的是，这些金融谘询公司涉嫌提供包含虚假信息的文档，提交给多家金融机构以获取贷款。