反贪会捣破非法犯罪集团 充公3800万现金与200公斤黄金


透视大马

反贪污委员会在跨部门突击行动中,逮捕著名商人阿都马烈和27名同伙,并充公3800万令吉、200公斤黄金和17辆豪车。(档案照:透视大马)

反贪污委员会在跨部门突击行动中,逮捕著名商人阿都马烈和27名同伙,并充公3800万令吉、200公斤黄金和17辆豪车。

本月24日,反贪会进行跨部门突击行动,捣毁了一个涉嫌贿赂、失信和走私货物的非法犯罪集团,并逮捕著名商人阿都马烈。

根据《透视大马》掌握来自反贪会的消息,反贪会领导国家金融罪案中心加入多机构小组(MATF)进行跨部门合作,展开突击行动对付非法犯罪集团

其他参与行动的单位包括大马皇家警察、移民局、关税局、国家银行、内陆税收局和网络安全局。

在这次的跨部门行动中,执法单位逮捕了著名商人阿都马烈和伙伴,并充公约3800万令吉现金、重约200公斤和价值约6000万令吉的黄金,及包括玛莎拉蒂、法拉利和奔驰在内的17辆豪华汽车。

根据消息人士透露,这次的行动代号是Op 82S,是由总检察长领导的国家金融罪案中心加入多机构小组,首宗展开突击行动的案件。

在上周一展开行动中,来自不同机构的315名警员,同步在吉隆坡和雪兰莪州的34个地点进行突击行动。

反贪会主席阿占巴基已经证实相关的突击行动,并援引2009年反洗钱法、2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法(AMLATFPUAA)、1967年税务法和1967年海关法对案件进行调查。

根据《透视大马》了解,除了阿都马烈以外,还有27人在突击行动中被捕。

周二(25日),反贪会证实,逮捕从印度引进艺人到大马演出闻名的商人阿都马烈,以协助调查。

反贪会消息人士证实,阿都马烈与另一名朋友一起被捕。

反贪会消息人士指出,在获悉阿都马烈于短时间内累计巨额可疑财富后,便援引反洗黑钱法令展开调查。

目前,反贪会的调查重点是,阿都马烈编造两个与珠宝有关的故事,并在短时间内从中获得财富。

阿都马烈是马烈公司的创始人兼董事长,该公司拥有多家涉及娱乐、房地产、黄金和食品和饮料行业的子公司。
 



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