追踪挪用1MDB资金购资产人士 反贪会再鉴定20人


根据消息人士透露,有关人士挪用1MDB资金挣得的资产包括房地产、银行现金存款以及股票,这些资产被发现全都在海外。(档案照:透视大马)

大马反贪污委员会鉴定20名人士,这些人士涉嫌挪用一马发展公司(1MDB)的资金购买资产,这当中包括前首相的两名特别官员。

根据《马来西亚前锋报》引述消息人士谈话,有关人士挪用1MDB资金挣得的资产包括房地产、银行现金存款以及股票,这些资产被发现全都在海外。

 

“所有被鉴定的资产皆是反贪会目前正在追踪的1MDB公司30%资金的其中一部分。”

“这些资产相信是分布在香港、法国、瑞士、卢森堡、新加坡、美国、科威特、德国、毛里求斯以及一些岸外地区,另外还有一些分布在其他国家。”

 

消息人士说,反贪会目前正在和海外执法单位合作,积极追讨回1MDB资产。

 

在此之前,媒体报道,高盛集团东南亚区前主管莱斯纳供证时透露一系列人士名单,而反贪会正在向这些人士追讨回1MDB资产。

 

莱斯纳是在其前同僚黄宗华的案件在美国审讯时,提供有关信息。他所提及的人士包括其大马情人,前Astro总执行长罗哈娜,当时本身曾把1000万美元作为“封口费”赠予罗哈娜。

上周,反贪会证实当局已经在去年向罗哈娜追讨回1000万美元,以及和1MDB相关的资产。


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