据彭博社报道,一位高盛集团的前主管昨天在纽约法庭上说,高盛前银行家黄宗华(Roger Ng)曾在2009年推荐在逃商人刘特佐为私人财富客户,但“建议谨慎行事”。
控方证人帕特里克(Patrick Kidney)供证说,黄宗华建议银行部门不要对刘特佐关于其财富规模和来源的说法“照单全收”。
在诉讼程序中,检察官向陪审团展示了6个月来相关部门对刘特佐的审查工作。报告指出,在内部出现“红旗”后,银行于2010年6月拒绝了刘特佐。
彭博社的报告进一步援引帕特里克的话指出,在2010年1月至6月期间,审核团队与刘特佐会面了几次,并得到“负面反馈”。
据报道,刘特佐无法解释他的财富来源,而他提交的无法核实推荐信,似乎是由同一个人所写。
现年49岁的黄宗华被控与莱斯纳(Tim Leissner)及刘特佐合谋,对从一马发展公司(1MDB)挪用的资金进行洗钱,并违反了美国反贿赂法。他是该丑闻中唯一受审的高盛前银行家。
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