一名来自顾资银行（Coutts & Co）的前银行家，因没有举报洗黑钱的顾虑，将一笔为数7亿美元（马币约29亿7000万令吉）的资金，转入由刘特佐所持有的银行户口而被定罪。

该名代号“A”的银行家于周五的判决中，遭到瑞士联邦刑事法院罚款5万瑞士法郎（5万5000美金）。

法庭指出：“在这段时间，出现许多次洗黑钱的明显迹象。”

“尽管意识到这些有根据的怀疑，但A让监管官员进行沟通，一直到他离开银行为止。”

出生于槟城的刘特佐，目前因一马发展公司的投资和资金交易涉贪和洗黑钱，而遭到大马当局通缉。

上星期，前首相纳吉在SRC国际案的审讯下被定罪。

根据法庭文件，刘特佐在2009年5月设立了Good Star公司，并在一个月内，在新加坡的顾资银行分行开设户口。

在同年9月时，刘特佐指示停止与新加坡的顾资银行分行沟通，并只是接受来自顾资银行在瑞士的指示，且是由他注册的Gmail发出。

虽然是非正规要求，但是A却批准了刘特佐的要求，将一马发展公司为数7亿美元的资金，转至Good Star的户口内。

A在2009年10月2日的电子邮件中写道：“尽管调查过程良好，但我们有足够证据证明付费是真的和有理据。”

A的代表律师莫妮卡无法即时就判决给予回应。