一马发展资金转移 外泄密件揭多家跨国银行涉及


在过去20多年,多家大型银行无视警告,转移了大笔可疑非法资金,包括协助马来西亚籍富豪刘特佐与一马发展公司(1MDB)有关的可疑资金。(档案照:透视大马)

在过去20多年,多家大型银行无视警告,转移了大笔可疑非法资金,包括协助马来西亚籍富豪刘特佐与一马发展公司(1MDB)有关的可疑资金。

《星洲日报》引述美国网媒BuzzFeed等媒体的报导,银行业者提交给美国政府的机密文件,揭露多家银行的资金转移情况。

外泄文件共2657份,2100份是“可疑活动报告”(SAR),涉及交易额2兆美元(8.22兆令吉),2000至2017年间由银行向美国财政部属下的金融犯罪执法网络(FinCEN)提交,故又名FinCEN档案(FinCEN Files)。超过2500份机密文件先由美国网媒Buzzfeed取得,再分发予超过400名记者、108家新闻机构参与的国际调查记者同盟(ICIJ)洗钱调查专案。

根据ICIJ,外泄密件提及一马公司洗钱案核心人物刘特佐,指其被多个国家当局指控是1MDB挪用逾45亿美元(约185亿令吉)的幕后黑手。

记录显示,从2013到2016年,刘特佐通过摩根大通转移了略高于12亿美元(约49.32亿令吉)的资金。

报道指,纽约梅隆银行及摩根大通等多家银行,自2013年起,共发出了超过100份与刘特佐旗下公司以及1MDB有关的可疑资金转移报告。

该密件中最频繁提到的5家跨国银行是:汇丰控股、摩根大通、德意志银行、渣打银行及纽约梅隆银行,指这些金融机构因财务上的不当行为而面临刑事起诉,仍在继续转移非法资金。

根据ICIJ和美国BuzzFeed进行的调查,即使在银行本身的职员警告,从毒品战、从发展中国家贪污得来的财富,以及在庞氏骗局(Ponzi Scheme)中被盗窃的血汗钱,仍被允许在金融机构继续转移。

BuzzFeed的报道指出,这些由银行汇编,与政府分享,但未公诸于公众视线的文件,暴露出银行管制的空虚,以及犯罪分子可以轻易利用他们。

“外泄密件发现,汇丰控股在2012年就洗黑钱问题被华盛顿罚款19亿美元后,明知华盛顿当局正调查一宗庞氏骗局,仍然在2013至2014年间容许有关的可疑款项,经由美国转账到香港的户头。”

与此同时,涉及汇控的文件显示,一名在洛杉矶当教会牧师的中国人许明(Ming Xu,音译),经营投资银行,声称只要投资100日就可获利一倍,但实际是庞氏骗局,他透过办讲座、社交网站及网上研讨会推销投资机会,筹集8000万美元(约3.29亿令吉)。

另一方面,加州监管当局早于2013年9月已知会汇控正调查有关骗局,汇控在同年10月、翌年2月及3月,三度就涉及的交易提交可疑活动报告,直至4月美国证监会提控骗徒后,汇控才关闭涉及骗局的香港户头。

英国广播公司(BBC)报道,在这场骗局中,有华人和拉美裔社区数千人参与,配合传教手法向美国、哥伦比亚、秘鲁的贫穷社区埋下伏笔,远至英国都有人受骗。骗局还搞出人命,一名参与投资计划的男子,因招揽的另一名投资者损失3000美元(约1.23万令吉),而被买凶杀害,尸体在加州一个酒庄被发现。

许明2017年被中国当局拘捕,判刑3年。他向ICIJ表示,汇控并未对他的业务接洽过他,否认WCM777是庞氏骗局,只希望在加州一片400多亩的土地上建立宗教社区。

根据美国财政部规定,银行若发现可疑交易,要在60日内向当局呈交报告,但文件发现部分银行在处理交易后几年,才报告有可疑。
 



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