1MDB向空壳公司付22.89亿 沙菲宜:都是一群“白痴”


透视大马

纳吉的代表律师声称,一马发展公司管理层一直由一群白痴管理。(摄影:Najjua Zulkefli)

资深律师沙菲宜声称,一马发展公司管理层一直由一群白痴管理,这是因为该公司向Aabar投资私人股份有限公司(Aabar BVI)支付5亿7700万美元(约22亿8924万令吉)的保证金。

Aabar BVI是家空壳公司,而不是阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)真正的子公司。这家假公司是由刘特佐和其合伙人在英属维尔京群岛创立。

事后揭露,Aabar BVI是一家在英属维尔京群岛注册的空壳公司,并由刘特佐控制。该公司并非IPIC旗下真正的子公司,即阿尔巴投资PJS公司,后者本应获得这笔资金。

前首相纳吉涉及一马发展公司23亿令吉滥权和洗黑钱案今日续审,沙菲宜是针对为一马发展公司购买能源资产一事盘问沙鲁。

沙菲宜在盘问前一马发展公司首席执行员沙鲁阿兹拉时,指控沙鲁和董事会在进行交易时一次次陷入“眼镜蛇陷阱”。

“你是否同意,在陷入另一个危险陷阱前,一个充满眼镜蛇的陷阱,你是否意识到你正走向眼镜蛇陷阱,我们也提出多个陷阱。艾祖丁也提出其中两个,这么多个陷阱,这意味着一马发展公司是由一群白痴管理吗?

沙菲宜所指的是纳吉的代表律师旺艾祖丁,后者此前曾盘问沙鲁。

不过,沙鲁拒绝回答,仅说:“我对此保留评论”。

沙鲁指出,Aabar公司的交易起初并没有引起注意,因为这些交易有良好的记录,并获得刘特佐的推荐。

“除了我本身的非正式桌面检查,我想我的一些资深员工也做了相同的事。我们没有进行正式的尽职调查。”

“当是我们没有理由怀疑和好奇。我同意,在事后会更谨慎。”

沙菲宜今日在庭上将Aabar投资称为“大Aabar”,而Aabar BVI则称为“小Aabar”。

沙鲁说,他对时任IPIC董事经理卡登古拜和Aabar投资PJS公司首席执行员莫哈末巴达维参与1MDB之前的交易充满信心,而他们也代表Aabar BVI。

沙鲁坦言,他没有怀疑Aabar BVI的另一个原因是,卡登和莫哈末巴达维的名字被列在Aabar BVI的管理层名单,而两人也曾参与一马发展公司的交易,因此他对两人并不陌生。

“在2012年,没有理由怀疑小Aabar是否是大Aabar的子公司。卡登和巴达维都代表两家公司。”

“高盛集团也在与IPIC和Aabae交涉,但他们什么也没说。”

较后,沙鲁把枪口对准前高盛集团董事莱斯纳,并指责后者作为官方财务顾问,若有任何欺诈性交易就应向一马发展公司发出警告。

“如果高盛集团提醒我们这是两个不同的实体,现在的情况就不会发生。”

支付给Aabar BVI的7亿5500美元,是高盛集团协助一马发展公司发行17亿5000万美元债券时的保证金,而IPIC作为担保人。

昨日,沙鲁在庭上指出,刘特佐说明这笔款项只是作为保证金,交易结束后就会归还一马发展公司,但从未兑现。

高盛集团被任命为一马发展公司的财务顾问。如果收购成功,该公司将获得收购价格0.5%的丰厚报酬。

纳吉共面对4项滥权及21项洗黑钱罪名,一旦罪成将面对最高20年监禁。

案件将于明日续审。
 


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