再下一城!美国再追回2亿令吉1MDB资金


美国通过财产充公民事诉讼的和解,追回涉及一马发展公司基金超过4900万美元(约2亿1187万令吉)。(档案照:透视大马)

美国司法部指出,美国通过财产充公民事诉讼的和解,追回涉及一马发展公司基金超过4900万美元(约2亿1187万令吉)。

由大马前首相纳吉所领导的政府于2009年设立一马发展公司基金,司法部估计,在2009年至2014年之间,高官联同同伙盗取一马发展公司超过45亿美元(约195亿令吉)的资金,这起丑闻也涉及高盛集团。

根据路透社报道,美国司法部在5月6日的一份声明中提及,已经与阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)前董事经理Khadem al-Qubaisi达成和解协议,后者涉嫌挪用一马发展资金,当中涉及多个金融机构,分布在美国、瑞士、新加坡和卢森堡。

高盛集团于2012年安排IPIC为一马发展公司提供担保债券,据报道,Al-Qubaisi在2019年被判入狱15年。

司法部透露,在处理此案及早前的没收案件后,美国将追回或协助追回与一马发展公司有关的将近11亿美元资产,这是司法部有史以来最大规模的民事充公。

负责监督充公行动的大西洋财产信托基金(Atlantic Property Trust)已同意没收所有资产。

司法部说,受托人是Al-Qubaisi的妻子,也必须给予合作并协助司法部有序转移,管理和处置相关资产。

此外,仍未能与信托基金取得联系。

司法机构透露,受和解协议约束的资产包括出售比佛利山庄的高端房地产以及纽约市的豪华顶楼公寓,这些都是al-Qubaisi涉嫌挪用一马发展资金来收购的资产。

刑事助理检察长布赖恩本茨科夫斯基(Brian A. Benczkowski)说,和解协议“明确表明司法部通致力追查、扣押和没收通过美国金融系统洗钱所得的犯罪资金。”

司法部指出,其他涉案的人及有关的资产和民事没收案件仍在审理中。


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